ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรายงานและแสดงตนตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ศึกษากรณีการซื้อขายเงินตราล่วงหน้า

Legal problems reporting and identificationunder money laundering control ACT, B.E. 2542 (1999) : A case study of currency future

Name: สมจินตนา ประธาน

ThaSH: มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

Classification :.DDC: 345

ThaSH: การฟอกเงิน

ThaSH: เงินตรา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ThaSH: การฟอกเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

Abstract: งานนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจความหมายแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และกฎหมายที่ใช้บังคับกับการซื้อขายเงินตราล่วงหน้า 2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคดีฟอกเงิน กรณีการซื้อขายเงินตราล่วงหน้าในประเทศไทยและต่างประเทศ 3) เพื่อให้ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคดีฟอกเงินกรณีการซื้อขายเงินตราล่วงหน้าที่เกิดขึ้นในประเทศไทย งานนิพนธ์นี้เป็นงานวิจัยเชิงกฎหมาย (Legal Research) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ การศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาและวิเคราะห์บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย ส่วนการทบทวนวรรณกรรม มีการใช้เอกสารชั้นต้น และเอกสารชั้น รองที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกรณีการซื้อขายเงินตราล่วงหน้าเพื่อให้เกิดแนวทางที่เหมาะสมกับการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติบางประการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและยังไม่ได้ครอบคลุมถึงการซื้อขายเงินตราล่วงหน้าในประเทศไทย เนื่องจากการซื้อขายเงินตราล่วงหน้าไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมหรือแสดงตนตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งนำมาสู่อาชญากรรมการฟอกเงินได้ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยการบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับการประกอบอาชีพการซื้อขายเงินตราล่วงหน้า โดยเฉพาะการให้ค่านิยามความหมายของสถาบันการเงินในมาตรา 3 ให้ครอบคลุมถึงการซื้อขายเงินตราล่วงหน้าประกอบกับหากกำหนดให้การซื้อขายเงินตราล่วงหน้าเป็นสถาบัน ทางการเงินจะสามารถนำมาตรการเรื่องการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินมาปรับใช้กับการทำธุรกรรมของการซื้อขายเงินตราล่วงหน้าได้ตามมาตรา 16 และมาตรา20 ซึ่งกำหนดให้สถาบันทางการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้มีการรายงานตนและแสดงตนทุกครั้งก่อนทำธุรกรรม ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวจะสามารถตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมการฟอกเงินได้และการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Abstract: The objectives of the thesis are: 1) to study and understand the meaning and concepts of the theories related to money laundering and laws applicable to currency future trading 2) to analyze law enforcement problems related to money laundering cases in the case of currency future trading in Thailand and abroad, and 3) to obtain conclusions and recommendations for appropriate guidelines for law enforcement regarding money laundering cases in case of currency future trading is done in Thailand. This thesis is legal research using a qualitative research methodology. It is documentary research studying and analyzing provisions of Thai and foreign law, including the United States and Australia. The primary and secondary documents related to money laundering in the case of currency future trading are used to create guidelines that are suitable for law enforcement in Thailand. The results showed that there are some provisions that are inadequate and do not cover currency future trading in Thailand in Money Laundering Control Act, B.E.2542 (1999). The reason for this is that currency future trading does not require transaction reporting or identification as required by law, which can lead to money laundering crimes. Thailand, therefore, needs to develop anti-money laundering measures by enacting additional provisions on enforcing the law on futures trading careers, especially the definition of financial institutions in Section 3 to cover futures trading. In addition, if the currency futures trading is designated as a financial institution, the financial institution's transaction reporting measures can be applied to the transaction of the currency futures trading by Section 16 and Section 20. Financial institutions and professionals under section 16 must have self-report and self-presentation every time before conducting a transaction. Therefore, the amendments to such laws will break the cycle of money laundering crimes, and anti-money laundering laws can be enforced more efficiently.

มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด

Address: ชลบุรี

Email: buulibrary@buu.ac.th

Name: รัชนี แตงอ่อน

Role: อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

Created: 2566

Modified: 2024-03-29

Issued: 2567-03-29

วิทยานิพนธ์/Thesis

application/pdf

CallNumber: ว 345.0268 ส236ป

tha

DegreeName: นิติศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

Grantor: มหาวิทยาลัยบูรพา

©copyrights มหาวิทยาลัยบูรพา

ลำดับที่.	ชื่อแฟ้มข้อมูล	ขนาดแฟ้มข้อมูล	จำนวนเข้าถึง	วัน-เวลาเข้าถึงล่าสุด
1	63920244.pdf	1.09 MB	4	2025-10-05 16:01:08

ใช้เวลา

0.025535 วินาที